자금세탁이란?
안녕하세요 돈 굴리는 언니입니다. 오늘은 자금세탁에 관련해서 알아보도록 하겠습니다. 자금세탁 ? 자금세탁이라는 말, 많이들 들어보셨을 텐데요 범죄행위로부터 얻은 불법자금의 출처를 숨기고 합법적인 자산인 것처럼 위장하는 행위를 말합니다. 즉, 국내나 국제적으로 이루어지는 불법자금의 세탁을 적발, 예방하기 위한 법적, 제도적 장치로서 사법제도, 금융제도, 국제협력을 연계하는 종합 관리시스템을 의미합니다. 자금세탁방지기구 (FIU)? FIU는 [특정금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률]에 의거하여 설립된 금융정보분석원을 말합니다. 금융정보분석원은 법무부, 금융위원회, 국세청, 관세청, 경찰청 등 관계기관의 전문 인력으로 구성되어 있으며 금융기관등으로부터 자금세탁 관련 의심거래를 수집, 분석하여 불법거래, ..
2023. 1. 6.
